Broj: S – 01 - 13 / 2025
Mostar, 28.kolovoza 2025. g.

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar

održane 28. kolovoza 2025. god.

Ponovljena redovita Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 28. kolovoza 2025. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

1. 1. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
      • Predsjednika Skupštine,
      • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
      2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2024. godinu, koje uključuje financijsko izvješće za 2024. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;
      3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz 2024. godine;
      4. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja Nadzornom odboru, pojedinačno.
      5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2025. godinu.

       

      Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-5924/25 od 08.08.2025.godine, sa stanjem na dan 29.07.2025. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

      Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110 dionica, koje posjeduje 2262 dioničara.

      U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

      • Pripremio Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-12/2025 od 26.08.2025.godine;
      • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
      • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
      • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
      • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
      • Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

      Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno devetnaest (19) dioničara i jedna (1) punomoćnica dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 23.943 dionica ili 12,5943% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

	Popis prijavljenih dioničara		Postotak sudjelovanja
Dioničar	Redni broj	Broj dionica
Željko Damjanović, dioničar	1	60	0,0316%
Mario Malečić, dioničar	2	41	0,0216%
Ivica Raspudić, dioničar	3	42	0,0221%
Pavo Arapović, dioničar	4	38	0,0200%
Željko Martinović, dioničar	5	55	0,0289%
Vlado Paradžik, dioničar	6	71	0,0247%
Zlatko Topić, dioničar	7	46	0,0242%
Krešo Miljko, dioničar	8	113	0,0594%
Goran Škobić, dioničar	9	41	0,0216%
Milenko Pušić, dioničar	10	65	0,0342%
Petar Mikulić, dioničar	11	32	0,0168%
Branko Čule, dioničar	12	71	0,0373%
Marin Kordić, dioničar	13	41	0,0216%
Ivica Šunjić, dioničar	14	51	0,0268%
Zlatan Šaravanja, dioničar	15	69	0,0363%
Marko Raič, dioničar	16	115	0,0605%
Vitomir Aničić, dioničar	17	74	0,0389%
Slavko Ćorić, dioničar	18	59	0,0310%
Đuro Maslać, dioničar	19	45	0,0237%
	Ukupan broj prijavljenih dionica, dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu	1145	0,6023%

	Popis prijavljenih punomoćnika dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Punomoćnik dioničara	Broj dionica
1	Iva Koričić, punomoćnica dioničara Vlade RH	22.814	12,0004%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu		22.814	12,0004%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu		23.959	12,6027%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:		190.110	100,000%

Napominjemo, da su zaprimljene još dvije prijave (25.08.2025.godine) za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine Društva, koje su pristigle izvan zakonskog roka, te iste nisu uzete u obzir kao pravovaljane prijave. Zaprimljene prijave izvan zakonskog roka su od strane dioničara gosp. Zvonke Pandže, sa 61 dionicom i Udruge malih dioničara „Dial“, odnosno njenog predstavnika, kao punomoćnika dioničara gosp. Berislava Batinića, sa ukupno 576 dionica.

Skupštini je, od ukupno pristiglih dvadeset (20) prijava dioničara/punomoćnika dioničara,  pristupilo devetnaest (19) dioničara sa ukupno 23.828 dionica s pravom glasa, odnosno 12,5338 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

	Popis prisutnih dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Dioničar	Broj dionica
1	Željko Damjanović, dioničar	60	0,0316%
2	Mario Malečić, dioničar	41	0,0216%
3	Ivica Raspudić, dioničar	42	0,0221%
4	Pavo Arapović, dioničar	38	0,0200%
5	Željko Martinović, dioničar	55	0,0289%
6	Vlado Paradžik, dioničar	71	0,0247%
7	Zlatko Topić, dioničar	46	0,0242%
8	Krešo Miljko, dioničar	113	0,0594%
9	Goran Škobić, dioničar	41	0,0216%
10	Milenko Pušić, dioničar	65	0,0342%
11	Petar Mikulić, dioničar	32	0,0168%
12	Branko Čule, dioničar	71	0,0373%
13	Marin Kordić, dioničar	41	0,0216%
14	Ivica Šunjić, dioničar	51	0,0268%
15	Zlatan Šaravanja, dioničar	69	0,0363%
16	Vitomir Aničić, dioničar	74	0,0389%
17	Slavko Ćorić, dioničar	59	0,0310%
18	Đuro Maslać, dioničar	45	0,0237%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu

	Popis prisutnih punomoćnika dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Punomoćnik dioničara	Broj dionica
1	Iva Koričić, punomoćnica dioničara Vlade RH	22.814	12,0004%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu		22.814	12,0004
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu		23828	12,5338
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:		190.110	100,000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda

Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine

• Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Iva Koričić, punomoćnik Vlade Republike Hrvatske.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je devetnaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara sa 23.828 dionica sa pravom glasa.

Glasovanju je pristupilo svih devetnaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.773 ( 99,977 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 55  (0,023 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

• Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara

1 – Zlatan Šaravanja

2 – Marin Kordić

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara sa 23.828 dionica sa pravom glasa.

Glasovanju je pristupilo svih devetnaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.773 ( 99,977 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 55  (0,023 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje Odluke usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2024 godinu, koje uključuje financijsko izvješće za 2024. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2024. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2024. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara sa 23.828 dionica sa pravom glasa.

Glasovanju je pristupilo svih devetnaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 913 (3,832% )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 22.915  (96,168 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2024.godinu nije usvojeno.

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2024.godine.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara sa 23.828 dionica sa pravom glasa.

Glasovanju je pristupilo svih devetnaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 913 (3,832% )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 22.915  (96,168 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.

Točka 4. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja Nadzornom odboru, pojedinačno.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara sa pravom glasa.

1. ZDENKO KLEPIĆ, predsjednik

Glasovanju je pristupilo osamnaest (18) dioničara sa ukupno 1014 dionica sa pravom glasa.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 913 (90,039%)

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 101 (9,961%)

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja izglasava se povjerenje.

2.ŽELJKO DAMJANOVIĆ, zamjenik predsjednika

Glasovanju je pristupilo sedamnaest (17) dioničara sa ukupno 943 dionica sa pravom glasa.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 842 (89,289%)

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 101  (10,711%)

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja izglasava se povjerenje.

3.VEDRAN SMILJANIĆ , član

Glasovanju je pristupilo osamnaest (18) dioničara, sa ukupno 1014 dionica sa pravom glasa.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 913 (90,039%)

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 101 (9,961%)

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja izglasava se povjerenje.

4. ILE BAKOVIĆ, član

Glasovanju je pristupilo osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara, sa ukupno 23.136 dionice sa pravom glasa.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 22.997 (99,399%)

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 139 (0,601%)

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja izglasava se povjerenje.

5. IVAN KOLOBARIĆ, član

Glasovanju je pristupilo sedamnaest (17) dioničara, sa ukupno 973 dionice sa pravom glasa.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 872 (89,620%)

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 101 (10,380%)

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja izglasava se povjerenje.

6.SAMIR ANIĆ, član

Glasovanju je pristupilo osamnaest (18) dioničara, sa ukupno 1014 dionica sa pravom glasa.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 854 (84,221%)

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 160 (15,779%)

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja izglasava se povjerenje.

Točka 5. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2025. godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je devetnaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara sa 23.828 dionica sa pravom glasa.

Glasovanju je pristupilo svih devetnaest (19) dioničara / punomoćnik dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.773 ( 99,977 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 55  (0,023 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

• Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01- 12 /2025 od 26.08.2025. godine,
• Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-12-1/2025 od 26.08.2025. godine
• Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara, broj: S-01-12-2/2025 od 28.08.2025. godine
• Originalne punomoći
• Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik                          ____________________

Diana Zalihić, član                                      ____________________

Goran Marić, član                                       ____________________

Dostavlja se :

1. Skupštini Društva
2. a/a

Broj: S – 01 - 7 / 2024
Mostar, 1.kolovoza 2025. g.

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar

održane 31. srpnja 2025. god.

Redovita Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 31. srpnja 2025. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

1. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
   • Predsjednika Skupštine,
   • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
   2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2024. godinu, koje uključuje financijsko izvješće za 2024. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;
   3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz 2024. godine;
   4. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja Nadzornom odboru, pojedinačno.
   5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2025. godinu.

    

   Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-5295/25 od 14.07.2027.godine, sa stanjem na dan 01.07.2025. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

   Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.

   U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

   • Pripremio Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-6/2025 od 28.07.2025.godine;
   • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
   • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
   • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
   • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
   • Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

   Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno dvadeset (20) dioničara i jedna (1) punomoćnica dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 23.959 dionica ili 12,6027% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

	Popis prijavljenih dioničara		Postotak sudjelovanja
Dioničar	Redni broj	Broj dionica
Željko Damjanović, dioničar	1	60	0,0316%
Mario Malečić, dioničar	2	41	0,0216%
Ivica Raspudić, dioničar	3	42	0,0221%
Pavo Arapović, dioničar	4	38	0,0200%
Željko Martinović, dioničar	5	55	0,0289%
Suada Bilić, dioničar	6	47	0,0247%
Ivan Šakota, dioničar	7	40	0,0210%
Zlatko Topić, dioničar	8	46	0,0242%
Krešo Miljko, dioničar	9	113	0,0594%
Goran Škobić, dioničar	10	41	0,0216%
Milenko Pušić, dioničar	11	65	0,0342%
Petar Mikulić, dioničar	12	32	0,0168%
Branko Čule, dioničar	13	71	0,0373%
Marin Kordić, dioničar	14	41	0,0216%
Ivica Šunjić, dioničar	15	51	0,0268%
Zlatan Šaravanja, dioničar	16	69	0,0363%
Marko Raič, dioničar	17	115	0,0605%
Vitomir Aničić, dioničar	18	74	0,0389%
Slavko Ćorić, dioničar	19	59	0,0310%
Đuro Maslać, dioničar	20	45	0,0237%
	Ukupan broj prijavljenih dionica, dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu	1145	0,6023%

	Popis prijavljenih punomoćnika dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Punomoćnik dioničara	Broj dionica
1	Iva Koričić, punomoćnica dioničara Vlade RH	22.814	12,0004%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu		22.814	12,0004%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu		23.959	12,6027%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:		190.110	100,000%

Skupštini je, od ukupno pristigle dvadeset jedne (21) prijave dioničara/punomoćnika dioničara,  pristupio jedan (1) dioničar sa ukupno 60 dionica s pravom glasa, odnosno 0,0316 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

	Popis prisutnih dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Dioničar	Broj dionica
1	Željko Damjanović, dioničar	60	0,0316%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu

	Popis prisutnih punomoćnika dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Punomoćnik dioničara	Broj dionica
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu		0	0
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu		60	0,0316%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:		190.110	100,000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine Društva.

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

• Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01- 6 /2025 od 28.07.2025. godine,
• Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-6-1/2025 od 28.07.2025. godine,
• Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara, broj: S-01-6-2/2025 od 31.07.2025. godine,
• Originalne punomoći,
• Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik

Diana Zalihić, član

Goran Marić, član

Dostavlja se :

1. Skupštini Društva
2. a/a

O B A V I J E S T

o ponovnom sazivanju redovite Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

I Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Ponovno sazvana redovita  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (dalje u tekstu: Skupština) održat će se dana 28.08.2025. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

II Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

• Predsjednika Skupštine,
• Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2024. godinu, koje uključuje financijsko izvješće za 2024. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2024. godine;
4. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja Nadzornom odboru, pojedinačno.
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2025. godinu.

III Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom na broj: +387 36 350 065 ili  elektroničkom poštom na adresu: ir********@******ij.ba.

IV Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

V Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

VI Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

VII Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

VIII Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

IX Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

 Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                               prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Broj:     02-2-51/2025

Mostar, 31.07.2025. god.

O B A V I J E S T

o sazivanju redovite Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

I Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Redovita  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 31.07.2025. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

II Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

• Predsjednika Skupštine,
• Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2024. godinu, koje uključuje financijsko izvješće za 2024. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2024. godine;
4. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja Nadzornom odboru, pojedinačno.
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2025. godinu.

III Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom na broj: +387 36 350 065 ili  elektroničkom poštom na adresu: ir********@******ij.ba.

IV Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

V Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

VI Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

VII Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

VIII  Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

IX Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Broj:     02-2-48/2025

Mostar, 07.07.2025. god.

Temeljem Odluke Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-2/2025 od 09.01.2025. godine, društvo ALUMINIJ d.d. Mostar objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje  ponuda za izbor najpovoljnije ponude

za otkup  katodnog, lomljenog i ekološki neprihvatljivog otpada 

u vlasništvu društva ALUMINIJ d.d. Mostar

I – Predmet nadmetanja : prikupljanje  ponuda i izbor najpovoljnije ponude za otkup  cca 30 000 tona katodnog, lomljenog i ekološki neprihvatljivog otpada u vlasništvu društva ALUMINIJ d.d. Mostar, koje se nalazi na vanjskom depou  u krugu Tvornice Aluminija, na adresi: Baćevići b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

II – Uvjeti:

• Avansno plaćanje za 30% ponuđene količine otpada iz točke I,
• Preuzimanje otpada - FCO skladište društva ALUMINIJ d.d. Mostar.

III – Kriterij za ocjenu ponuda : najveća ponuđena cijena predmeta nadmetanja.

IV – Pravo sudjelovanja imaju:  domaći i strani ponuđači koji su registrirani za obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti (djelatnosti prikupljanja i prerade otpada).

V -  Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati visinu ponuđene cijene predmeta nadmetanja.

Ponuđač je dužan priložiti:

• Točan naziv i adresu ponuđača,
• Ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima,
• Porezni i identifikacijski broj ponuđača.
• Ukoliko se radi o stranom ponuđaču potrebno je priložiti dokaz o svojoj registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani, ili posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost.

VI -  Dostavljanje ponuda:

Javni poziv za dostavljanje ponuda bit će objavljen na mrežnoj stranici Društva i u  tiskanom izdanju  Večernjeg lista, te ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Ponude za otkup  katodnog, lomljenog i ekološki neprihvatljivog otpada u vlasništvu društva ALUMINIJ d.d. Mostar dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva:

ALUMINIJ  d.d. Mostar

Baćevići bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina,

uz obveznu naznaku na omotnici: „Ponuda po Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za otkup  katodnog, lomljenog i ekološki neprihvatljivog otpada u vlasništvu društva ALUMINIJ d.d. Mostar, na ruke Povjerenstva  - NE OTVARATI“.

Ponude poslane elektroničkom poštom na e-mail: da************@******ij.ba  također će biti prihvatljive.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti pismeno obavješteni.

VII – Troškovi ponude:

ALUMINIJ d.d. Mostar ne snosi nikakve troškove podnošenja ponuda po Javnom pozivu, te zadržava pravo da isti poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima Javnog poziva.

 VIII -  Dodatne informacije:

Zainteresiranim učesnicima u Javnom pozivu omogućit će se neposredan obilazak i pregled predmeta nadmetanja, svakim radnim danom u vremenu od 09:00-15:00 sati.

Kontakt osoba: Daniel Bukovac, putem e-maila: da************@******ij.ba.

DIREKTOR

         Daniel Bukovac

Broj: S – 01 - 55 / 2024
Mostar, 24. rujna 2024. godine

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar

održane 24. rujna 2024. godine

Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 24. rujna 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

• Predsjednika Skupštine,
• Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;

2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-7112/24 od 12.09.2024.godine, sa stanjem na dan 23.08.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

• Pripremio Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-40/2024 od 22.07.2024.godine;
• Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
• Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
• Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
• Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
• Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno šest (6) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine.

Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.744 dionica ili 56,1485% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

	Popis prijavljenih dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Dioničar	Broj dionica
1	Željko Damjanović, dioničar	60	0,0316%
2	Mario Malečić, dioničar	41	0,0216%
3	Ivica Raspudić, dioničar	42	0,0221%
4	Pavo Arapović	38	0,0200%
5	Željko Martinović, dioničar	55	0,0289%
6	Zlatko Topić, dioničar	46	0,0242%
	Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu	282	0,1483%

	Popis prijavljenih punomoćnika dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Punomoćnik dioničara	Broj dionica
1	Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH	22.814	12,0004%
2	Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH	83.648	43,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu		106.462	56,0002%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu		106.744	56,1485%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:		190.110	100,000%

Skupštini je, od ukupno pristiglih osam (8) prijava dioničara/punomoćnika dioničara,  pristupilo svih šest (6) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara sa ukupno 106.744 dionice s pravom glasa, odnosno 56,1485 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

	Popis prisutnih dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Dioničar	Broj dionica
1	Željko Damjanović, dioničar	60	0,0316%
2	Mario Malečić, dioničar	41	0,0216%
3	Ivica Raspudić, dioničar	42	0,0221%
4	Pavo Arapović	38	0,0200%
5	Željko Martinović, dioničar	55	0,0289%
6	Zlatko Topić, dioničar	46	0,0242%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu		282	0,1483%

	Popis prisutnih punomoćnika dioničara		Postotak sudjelovanja
Redni broj	Punomoćnik dioničara	Broj dionica
1	Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH	22.814	12,0004%
2	Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH	83.648	43,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu		106.462	56,0002%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu		106.744	56,0002%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:		190.110	100,0000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda

Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine

• Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.744  ( 100,00 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0,0 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

• Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara :

- Pavo Arapović i

- Ivica Raspudić

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.689  ( 99,9485 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 55  (0,0515 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.744  ( 100,0000 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0,0000 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643  ( 99,9054 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 101  (0,0946 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

Napomena:

Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

• Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-40/2024 od 22.07.2024. godine,
• Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-40-1/2024 od 22.07.2024. godine
• Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara, broj: S-01-40-2/2024 od 22.07.2024. godine
• Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
• Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

Odbor za glasovanje:

Dostavlja se:

1. Skupštini Društva
2. a/a

Marko Lončar, predsjednik __________________

Diana Zalihić, član                __________________

Mario Malečić, član              __________________

NADZORNI  ODBOR                                                                                     

Broj:   02-2-60/2024

Mostar, 17.09.2024. GODINE

Na temelju članka 231. Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene  novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), te članka 99. Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine,  Nadzorni odbor društva ALUMINIJ d.d. Mostar objavljuje

OBAVIJEST

o prijedlozima dioničara za izmjenama prijedloga odluka izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar  sazvane za dan 24.09.2024. godine

I.

Nadzorni odbor društva ALUMINIJ d.d. Mostar donio je Odluku o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-57/2024 od 06.09.2024. godine na dan  24.09.2024. godine. Obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar je objavljena u dnevnim novinama „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Društva, dana 09.09.2024. godine.

II.

Od Vlade Federacije BiH, kao najvećeg pojedinačnog dioničara Društva sa ukupnim brojem dionica od 83.6488, što izraženo u postocima iznosi 44%, zaprimljena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za razrješenje Igora Planinića  člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, na osobni zahtjev, V. broj:  1472/2024 od  16.09.2024. i Prijedlog kandidata  ovlaštenog dioničara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, aktom broj: 03-2-438-2/2024 od 16.09.2024. godine,  sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  o  davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za  imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj: 1473/2024 od 16.09.2024. godine.

III.

Sukladno Odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i prijedlogu kandidata iz točke II. ove Obavijesti, prijedlozi Odluka izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar sazvane za dan 24.09.2024. godine mijenjaju se  na način da se:

II.1. U uvodnom dijelu  prijedloga Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke, iza riječi „ a sukladno Odluci Vlade Federacije BiH o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za razrješenje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj:“ dodaju se riječi „ 1472/2024 od 16.09.2024. godine „.

II.2. U uvodnom dijelu  prijedloga Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala,  iza riječi „ a sukladno“, a dodaju  se riječi „ Prijedlogu kandidata ovlaštenog dioničara za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, shodno“, a iza riječi   „Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za izbor i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj:“ dodaju se riječi „1473/2024 od 16.09.2024. godine“ U točki I. dispozitiva istog prijedloga Odluke iza riječi „do  najviše tri mjeseca“ dodaju se  riječi „ Goran Marić „.

IV.

Ova Obavijest bit će objavljena na isti način kao i Obavijest o sazivanju Skupštine i to u dnevnim novinama „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                              prof.dr.sc. Zdenko Klepić

O B A V I J E S T 

o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Izvanredna  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 24.09.2024. godine (utorak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

• Predsjednika Skupštine,
• Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;

2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju  vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala.

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići bb,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu: ir********@******ij.ba.

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

VI. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

VIII.  Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići bb, svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                      prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Broj: S – 01 - 41 / 2024
Mostar, 22. srpnja 2024. godine

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar

održane 22. srpnja 2024. god.

Redovita Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. srpnja 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

• Predsjednika Skupštine,
• Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023. godine;
4. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021. godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021. godine .

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-5277/24 od 04.07.2024.godine, sa stanjem na dan 21.06.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

• Pripremio Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-40/2024 od 22.07.2024.godine;
• Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
• Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
• Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
• Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
• Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.481 dionica ili 56,5362% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Skupštini je, od ukupno pristiglih dvanaest (12) prijava dioničara/punomoćnika dioničara,  pristupilo svih osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.481 dionica s pravom glasa, odnosno 56,5362 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda

Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

• Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.441    ( 99,96 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40  (0,04 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

• Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara

Prijedlog 1 - Mario Malečić i Ivica Raspudić

Prijedlog 2 - Ivan Šakota i Zvonko Pandža

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 1 je iznosio: 106.700  ( 99,2734 % )

Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 2 je iznosio: 662  ( 0,6159 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 119  (0,1107 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje Odluke usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023 godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243  ( 99,7786 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja ne usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2023.godinu.

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023.godine.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243  ( 99,7786 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.

Točka 4. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021.godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021.godine.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo jedanaest (11) dioničara / punomoćnika dioničara.

Glasovanju nije pristupio jedan punomoćnik dioničara, i to punomoćnik Vlade Federacije BiH sa ukupno 83.648 dionica (77,8259 % ).

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.052  ( 21,4475 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 781  (0,7266 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.

Napomena:

Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

• Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-40/2024 od 22.07.2024. godine,
• Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-40-1/2024 od 22.07.2024. godine
• Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara, broj: S-01-40-2/2024 od 22.07.2024. godine
• Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
• Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.

U konačnici, ovo Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

Odbor za glasovanje:

1. Marko Lončar, predsjednik
2. Pavo Arapović, član
3. Goran Marić, član

O B A V I J E S T

o sazivanju redovite Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Redovita  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 22.07.2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

• Predsjednika Skupštine,
• Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje koje uključuje financijsko izvješće za 2023. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023. godine;
4. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda, broj: 04-1279/21 od 28.09.2021. godine i broj: 01-548/21 od 28.09.2021. godine.

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom na broj: +387 36 350 065 ili  elektroničkom poštom na adresu: ir********@******ij.ba.

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

VIII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

                      _________________________

                                                                                                              prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Broj: 02-2-32/2024

Mostar, 24.04.2024. god.