Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S – 01 - 55 / 2024
Mostar, 24. rujna 2024. godine
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar
održane 24. rujna 2024. godine
Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 24. rujna 2024. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:
__________________
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
- Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke;
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-7112/24 od 12.09.2024.godine, sa stanjem na dan 23.08.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
- Pripremio Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-40/2024 od 22.07.2024.godine;
- Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
- Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
- Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
- Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
- Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno šest (6) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine.
Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.744 dionica ili 56,1485% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
Popis prijavljenih dioničara Postotak
sudjelovanja
Redni broj Dioničar Broj dionica
1 Željko Damjanović, dioničar 60 0,0316%
2 Mario Malečić, dioničar 41 0,0216%
3 Ivica Raspudić, dioničar 42 0,0221%
4 Pavo Arapović 38 0,0200%
5 Željko Martinović, dioničar 55 0,0289%
6 Zlatko Topić, dioničar 46 0,0242%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu 282 0,1483%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničara Postotak sudjelovanja
Redni broj Punomoćnik dioničara Broj dionica
1 Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH 22.814 12,0004%
2 Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH 83.648 43,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu 106.462 56,0002%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu 106.744 56,1485%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: 190.110 100,000%
Skupštini je, od ukupno pristiglih osam (8) prijava dioničara/punomoćnika dioničara, pristupilo svih šest (6) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara sa ukupno 106.744 dionice s pravom glasa, odnosno 56,1485 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
Popis prisutnih dioničara Postotak sudjelovanja
Redni broj Dioničar Broj dionica
1 Željko Damjanović, dioničar 60 0,0316%
2 Mario Malečić, dioničar 41 0,0216%
3 Ivica Raspudić, dioničar 42 0,0221%
4 Pavo Arapović 38 0,0200%
5 Željko Martinović, dioničar 55 0,0289%
6 Zlatko Topić, dioničar 46 0,0242%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu 282 0,1483%
Popis prisutnih punomoćnika dioničara Postotak sudjelovanja
Redni broj Punomoćnik dioničara Broj dionica
1 Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH 22.814 12,0004%
2 Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH 83.648 43,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu 106.462 56,0002%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu 106.744 56,0002%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: 190.110 100,0000%
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine
- Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.
Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.744 ( 100,00 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0,0 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.
- Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara :
- Pavo Arapović i
- Ivica Raspudić
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.
Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.689 ( 99,9485 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 55 (0,0515 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.
Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.744 ( 100,0000 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0,0000 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.
Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 99,9054 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 101 (0,0946 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.
Napomena:
Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:
- Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-40/2024 od 22.07.2024. godine,
- Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-40-1/2024 od 22.07.2024. godine
- Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara, broj: S-01-40-2/2024 od 22.07.2024. godine
- Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
- Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.
U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje:
Dostavlja se:
- Skupštini Društva
- a/a
Marko Lončar, predsjednik __________________
Diana Zalihić, član __________________
Mario Malečić, član __________________
ALUMINIJ d.d. Mostar
NADZORNI ODBOR
Broj: 02-2-60/2024
Mostar, 17.09.2024. GODINE
Na temelju članka 231. Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), te članka 99. Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine, Nadzorni odbor društva ALUMINIJ d.d. Mostar objavljuje
OBAVIJEST
o prijedlozima dioničara za izmjenama prijedloga odluka izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar sazvane za dan 24.09.2024. godine
I.
Nadzorni odbor društva ALUMINIJ d.d. Mostar donio je Odluku o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-57/2024 od 06.09.2024. godine na dan 24.09.2024. godine. Obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar je objavljena u dnevnim novinama „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Društva, dana 09.09.2024. godine.
II.
Od Vlade Federacije BiH, kao najvećeg pojedinačnog dioničara Društva sa ukupnim brojem dionica od 83.6488, što izraženo u postocima iznosi 44%, zaprimljena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za razrješenje Igora Planinića člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, na osobni zahtjev, V. broj: 1472/2024 od 16.09.2024. i Prijedlog kandidata ovlaštenog dioničara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, aktom broj: 03-2-438-2/2024 od 16.09.2024. godine, sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj: 1473/2024 od 16.09.2024. godine.
III.
Sukladno Odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i prijedlogu kandidata iz točke II. ove Obavijesti, prijedlozi Odluka izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar sazvane za dan 24.09.2024. godine mijenjaju se na način da se:
II.1. U uvodnom dijelu prijedloga Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke, iza riječi „ a sukladno Odluci Vlade Federacije BiH o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za razrješenje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj:“ dodaju se riječi „ 1472/2024 od 16.09.2024. godine „.
II.2. U uvodnom dijelu prijedloga Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, iza riječi „ a sukladno“, a dodaju se riječi „ Prijedlogu kandidata ovlaštenog dioničara za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, shodno“, a iza riječi „Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za izbor i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj:“ dodaju se riječi „1473/2024 od 16.09.2024. godine“ U točki I. dispozitiva istog prijedloga Odluke iza riječi „do najviše tri mjeseca“ dodaju se riječi „ Goran Marić „.
IV.
Ova Obavijest bit će objavljena na isti način kao i Obavijest o sazivanju Skupštine i to u dnevnim novinama „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Društva.
Predsjednik Nadzornog odbora
prof.dr.sc. Zdenko Klepić
Na temelju članka 230. stavak (1) Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/2015 i 75/2021), te članka 98. Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar (pročišćeni tekst) broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine, a sukladno Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-58/2024 od 06.09.2024. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje
O B A V I J E S T
o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar
I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja
Izvanredna Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 24.09.2024. godine (utorak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada).
II. Dnevni red Skupštine
Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
- Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke;
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala.
III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići bb, 88 000 Mostar), faksom (na broj: +387 36 350 065) ili elektroničkom poštom na adresu:
ir********@al******.ba
.
IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.
Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.
Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.
V. Dopuna dnevnog reda Skupštine
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije 8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.
VI. Glasovanje u Skupštini
Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.
VI. Radna tijela Skupštine
Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.
Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.
Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.
VIII. Uvid u materijale za Skupštinu
Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići bb, svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Osim uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.
IX. Napomena
Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset) minuta prije utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.
Predsjednik Nadzornog odbora
prof.dr.sc. Zdenko Klepić
Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S – 01 - 41 / 2024
Mostar, 22. srpnja 2024. godine
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar
održane 22. srpnja 2024. god.
Redovita Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. srpnja 2024. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:
__________________
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
- Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023. godine;
- Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021. godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021. godine .
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-5277/24 od 04.07.2024.godine, sa stanjem na dan 21.06.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
- Pripremio Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-40/2024 od 22.07.2024.godine;
- Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
- Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
- Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
- Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
- Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.481 dionica ili 56,5362% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
Popis prijavljenih dioničara | Postotak sudjelovanja |
||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
5 | Željko Martinović, dioničar | 55 | 0,0289% |
6 | Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% |
7 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
8 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 386 | 0,2030% |
Popis prijavljenih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
2 | Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara | 576 | 0,3030% |
3 | Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić | 57 | 0,0300% |
4 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 107.095 | 56,3332% | |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 107.481 | 56,5362% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Skupštini je, od ukupno pristiglih dvanaest (12) prijava dioničara/punomoćnika dioničara, pristupilo svih osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.481 dionica s pravom glasa, odnosno 56,5362 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
Popis prisutnih dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
5 | Željko Martinović, dioničar | 55 | 0,0289% |
6 | Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% |
7 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
8 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 386 | 0,2030% |
Popis prisutnih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
2 | Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara | 576 | 0,3030% |
3 | Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić | 57 | 0,0300% |
4 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 107.095 | 56,3332% | |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 107.481 | 56,5362% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,0000% |
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine
- Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.441 ( 99,96 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40 (0,04 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
- Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara
Prijedlog 1 - Mario Malečić i Ivica Raspudić
Prijedlog 2 - Ivan Šakota i Zvonko Pandža
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 1 je iznosio: 106.700 ( 99,2734 % )
Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 2 je iznosio: 662 ( 0,6159 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 119 (0,1107 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje Odluke usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023 godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243 ( 99,7786 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja ne usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2023.godinu.
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023.godine.
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243 ( 99,7786 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.
Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021.godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021.godine.
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo jedanaest (11) dioničara / punomoćnika dioničara.
Glasovanju nije pristupio jedan punomoćnik dioničara, i to punomoćnik Vlade Federacije BiH sa ukupno 83.648 dionica (77,8259 % ).
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.052 ( 21,4475 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 781 (0,7266 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.
Napomena:
Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:
- Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-40/2024 od 22.07.2024. godine,
- Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-40-1/2024 od 22.07.2024. godine
- Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara, broj: S-01-40-2/2024 od 22.07.2024. godine
- Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
- Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.
U konačnici, ovo Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje:
- Marko Lončar, predsjednik
- Pavo Arapović, član
- Goran Marić, član
Na temelju članka 230. stavak (1) Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/2015 i 75/2021), te članka 98. Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine , a sukladno Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovite Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-43/2024 od 27.06.2024. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje
O B A V I J E S T
o sazivanju redovite Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar
I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja
Redovita Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 22.07.2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada).
II. Dnevni red Skupštine
Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje koje uključuje financijsko izvješće za 2023. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
- Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023. godine;
- Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda, broj: 04-1279/21 od 28.09.2021. godine i broj: 01-548/21 od 28.09.2021. godine.
III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b., 88 000 Mostar), faksom na broj: +387 36 350 065 ili elektroničkom poštom na adresu:
ir********@al******.ba
.
IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.
Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.
Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.
V. Dopuna dnevnog reda Skupštine
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije 8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.
VI. Glasovanje u Skupštini
Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.
VII. Radna tijela Skupštine
Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.
Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.
Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.
VIII. Uvid u materijale za Skupštinu
Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Osim uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.
IX. Napomena
Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset) minuta prije utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.
Predsjednik Nadzornog odbora
_________________________
prof.dr.sc. Zdenko Klepić
Broj: 02-2-32/2024
Mostar, 24.04.2024. god.
Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S-01- 19 /2024
Mostar, 23.svibnja 2024. godine
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar
održane 23. svibnja 2024. god.
Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 23. svibnja 2024. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:
__________________
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
- Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke;
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar;
- Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva Aluminij d.d. Mostar za poslovnu 2024.godinu.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-3761/24 od 07.05.2024.godine, sa stanjem na dan 23.04.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
- Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-18/2024 od 21.05.2024.godine;
- Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
- Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
- Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
- Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
- Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno četiri (4) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.643 dionica ili 56,0954% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
Popis prijavljenih dioničara | Postotak sudjelovanja |
||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 181 | 0,0952% |
Popis prijavljenih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
2 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.462 | 56,0002% | |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.643 | 56,0954% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Skupštini je, od pristiglih šest (6) prijava, pristupilo svih četiri (4) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara sa ukupno 106.643 dionica s pravom glasa, odnosno 56,0954 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
Popis prisutnih dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 181 | 0,0952% |
Popis prisutnih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
2 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
3 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.462 | 56,0002% | |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.643 | 56,0954% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,0000% |
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine
- Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
- Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara - Mario Malečić i Pavo Arapović
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva Aluminij d.d. Mostar za poslovnu 2024.godinu.
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Napomena:
Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:
- Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-18/2024 od 21.05.2024. godine,
- Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-18-1/2024 od 21.05.2024. godine
- Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara,
- Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
- Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.
U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje:
Marko Lončar, predsjednik
Ivica Raspudić, član
Goran Marić, član
Dostavlja se :
- Skupštini Društva
- a/a
Na temelju članka 230. stavak (1) Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/2015 i 75/2021), te članka 98. Statuta ALUMINIJA d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine , a sukladno Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-31/2024 od 24.04.2024. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje
O B A V I J E S T
o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar
I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja
Izvanredna Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 23.05.2024. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada).
II. Dnevni red Skupštine
Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
- Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva ALUMINIJ d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke;
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva ALUMINIJ d.d. Mostar;
- Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva ALUMINIJ d.d. Mostar za poslovnu 2024. godinu.
III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b., 88 000 Mostar), faksom (na broj: +387 36 350 065) ili elektroničkom poštom na adresu:
ir********@al******.ba
.
IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.
Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.
Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.
V. Dopuna dnevnog reda Skupštine
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije 8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.
VI. Glasovanje u Skupštini
Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.
VII. Radna tijela Skupštine
Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.
Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.
Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.
VIII. Uvid u materijale za Skupštinu
Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Osim uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.
IX. Napomena
Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset) minuta prije utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.
Predsjednik Nadzornog odbora
_________________________
prof.dr.sc. Zdenko Klepić
Broj: 02-2-32/2024
Mostar, 24.04.2024. god.
Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S-01-/2024-2
Mostar, 22.ožujka 2024.
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa Izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar
održane 22. ožujka 2024. god.
Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. ožujka 2024. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:
__________________
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Aluminij d.d. Mostar;
- Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva Aluminij d.d. Mostar;
- Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-1850/24 od 29.02.2024.godine, sa stanjem na dan 21.02.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2644 dioničara.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
- Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-4/2024 od 20.03.2024.godine;
- Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
- Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
- Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
- Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
- Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno devet (9) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine.
Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.047 dionica ili 56,3079% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
Popis prijavljenih dioničara | Postotak sudjelovanja |
||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% |
3 | Suada Bilić, dioničar | 47 | 0,0247% |
4 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
5 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
6 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
7 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
8 | Radmila Bošnjak, dioničar | 41 | 0,0216% |
9 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 419 | 0,2204% |
Popis prijavljenih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Samir Anić | 166 | 0,0873% |
2 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
3 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.628 | 56,0875% | |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 107.047 | 56,3079% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Skupštini je, od pristiglih deset (12) prijava, pristupilo svih devet (9) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.047 dionica s pravom glasa, odnosno 56,3079% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
Popis prisutnih dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Martinović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% |
3 | Suada Bilić, dioničar | 47 | 0,0247% |
4 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
5 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
6 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
7 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
8 | Radmila Bošnjak, dioničar | 41 | 0,0216% |
9 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 419 | 0,2204% |
Popis prisutnih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Samir Anić | 166 | 0,0873% |
2 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
3 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.628 | 56,0875% | |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 107.047 | 56,3079% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,0000% |
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine
- Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
- Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara
- Ivica Raspudić i Pavo Arapović – Prijedlog 1.
- Ivica Raspudić i Ivan Šakota – Prijedlog 2.
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA - Prijedlog 1. je iznosio: 106.850 ( 99,8155% )
Ukupan broj glasova 'ZA - Prijedlog 2. je iznosio: 197 (0,1845% )
__________________
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Aluminij d.d. Mostar
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 ( 0 % )
__________________
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva Aluminij d.d. Mostar
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio:23.399 (21,8586 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 83.648 ( 78,1414 %)
__________________
Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 ( 0 % )
__________________
Napomena: Glasovanje na Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:
- Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-4/2024 od 20.03.2024. godine,
- Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-4/2024-1 od 20.03.2024. godine
- Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara,
- Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
- Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine (predmetno).
U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje:
Marko Lončar, predsjednik
Mario Malečić, član
Goran Marić, član
Dostavlja se :
- Skupštini Društva
- a/a
Na temelju članka 230. stavak (1) Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/2015 i 75/2021), i članka 98. Statuta ALUMINIJA d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine, a sukladno Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-14/2024 od 26.02.2024. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje
O B A V I J E S T
o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar
I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja
Izvanredna Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 22.03.2024. godine (petak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada).
II. Dnevni red Skupštine
Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
a) Predsjednik skupštine,
b) Dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar,
3. Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju.
III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b., 88 000 Mostar), faksom (na broj: +387 36 350 065) ili elektroničkom poštom na adresu:
ir********@al******.ba
.
IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.
Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.
Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.
V. Dopuna dnevnog reda Skupštine
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije 8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.
VI. Glasovanje u Skupštini
Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.
VII. Radna tijela Skupštine
Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.
Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.
Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.
VIII. Uvid u materijale za Skupštinu
Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. Osim uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.
IX. Napomena
Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset) minuta prije utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.
Predsjednik Nadzornog odbora
_________________________
prof.dr.sc. Zdenko Klepić
Broj: 02-2-16/2024
Mostar, 26.02.2024. god.
Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S-01-59/2023
Mostar, 31. kolovoza 2023.
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa ponovljene redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar
održane 31. kolovoza 2023. god.
Ponovljena redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 31. kolovoza 2023. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Društva, na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila po slijedećem DNEVNOM REDU:
- Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine,
- Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu;
- Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za godinu;
- Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023. godinu;
- Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-8-6420/23 od 07.08.2023.godine, sa stanjem na dan 01.08.2023. godine, odnosno koji su se nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
- Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-58/2023 od 29.08.2023.godine;
- Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
- Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
- Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
- Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
- Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.906 dionica ili 56,2338% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
Popis prijavljenih dioničara | Postotak sudjelovanja |
||
---|---|---|---|
Dioničar | Redni broj | Broj dionica | |
Željko Martinović, dioničar | 1 | 55 | 0,0289% |
Zvonko Pandža, dioničar | 2 | 64 | 0,0337% |
Suada Bilić, dioničar | 3 | 47 | 0,0247% |
Zlatko Topić, dioničar | 4 | 46 | 0,0242% |
Ivan Šakota, dioničar | 5 | 40 | 0,0210% |
Mario Malečić, dioničar | 6 | 41 | 0,0216% |
Ivica Raspudić, dioničar | 7 | 42 | 0,0221% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 335 | 0,1762% |
Popis prijavljenih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Zlatko Topić, punomoćnik Udruge malih dioničara DIAL | 109 | 0,0573% |
2 | Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
3 | Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.571 | 56,0575% | |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.906 | 56,2338% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Skupštini je, od pristiglih deset (10) prijava, pristupilo svih sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnik dioničara sa ukupno 106.906 dionica s pravom glasa, odnosno 56,2338% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
Popis prisutnih dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Martinović, dioničar | 55 | 0,0289% |
Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% | |
Suada Bilić, dioničar | 47 | 0,0247% | |
2 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
3 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
4 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
5 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
6 | |||
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 335 | 0,1762% |
Popis prisutnih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću | 109 | 0,0573% |
2 | Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
3 | Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.571 | 56,0575% | |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.906 | 56,2338% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine
- Glasački listić 1.a. – Izbor predsjednika
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Senad Zekić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.866 (99,9626%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40 (0,0374%)
- Glasački listić 2.b. – Izbor dva ovjerovitelja
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Ivica Raspudić i Mario Malečić
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.647 (99,7577%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 259 (0,2423%)
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.godinu, koje uključuje Izvješće Uprave o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu .
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za 2022. godinu
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)
Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023.godinu
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.700 (99,8073%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 206 (0,1927%)
Točka 5. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83.731 (78,3221%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 21.175 (21,6779%)
Napomena: Glasovanje na Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-58/2023 od 29.08.2023. godine, popis o prijavljenim dioničarima/punomoćnicima dioničara, originalne punomoći i prijedloge dioničara, te predmetno Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine.
U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje:
Marko Lončar, predsjednik
Diana Zalihić, član
Goran Marić, član
Dostavlja se :
- Skupštini Društva
- a/a