Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S – 01 - 55 / 2024
Mostar, 24. rujna 2024. godine

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar

održane 24. rujna 2024. godine

 

Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 24. rujna 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke;
  2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-7112/24 od 12.09.2024.godine, sa stanjem na dan 23.08.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno šest (6) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine.

Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.744 dionica ili 56,1485% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
5Željko Martinović, dioničar550,0289%
6Zlatko Topić, dioničar460,0242%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu2820,1483%

Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
2Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.46256,0002%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.74456,1485%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od ukupno pristiglih osam (8) prijava dioničara/punomoćnika dioničara,  pristupilo svih šest (6) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara sa ukupno 106.744 dionice s pravom glasa, odnosno 56,1485 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
5Željko Martinović, dioničar550,0289%
6Zlatko Topić, dioničar460,0242%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu2820,1483%

Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
2Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.46256,0002%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.74456,0002%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,0000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda

Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.744  ( 100,00 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0,0 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara :

- Pavo Arapović i

- Ivica Raspudić

 

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.689  ( 99,9485 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 55  (0,0515 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.

 

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.744  ( 100,0000 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0,0000 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

 

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala

 

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.744 dionice.

Glasovanju je pristupilo svih osam (8) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643  ( 99,9054 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 101  (0,0946 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog je usvojen.

 

Napomena:

Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

 

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

 

Odbor za glasovanje:

 

Dostavlja se:

  1. Skupštini Društva
  2. a/a

 

Marko Lončar, predsjednik __________________

Diana Zalihić, član                __________________

Mario Malečić, član              __________________

ALUMINIJ d.d. Mostar

NADZORNI  ODBOR                                                                                     

Broj:   02-2-60/2024

Mostar, 17.09.2024. GODINE

Na temelju članka 231. Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene  novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), te članka 99. Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine,  Nadzorni odbor društva ALUMINIJ d.d. Mostar objavljuje

 

OBAVIJEST

o prijedlozima dioničara za izmjenama prijedloga odluka izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar  sazvane za dan 24.09.2024. godine

 

I.

Nadzorni odbor društva ALUMINIJ d.d. Mostar donio je Odluku o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-57/2024 od 06.09.2024. godine na dan  24.09.2024. godine. Obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar je objavljena u dnevnim novinama „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Društva, dana 09.09.2024. godine.

II.

Od Vlade Federacije BiH, kao najvećeg pojedinačnog dioničara Društva sa ukupnim brojem dionica od 83.6488, što izraženo u postocima iznosi 44%, zaprimljena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za razrješenje Igora Planinića  člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, na osobni zahtjev, V. broj:  1472/2024 od  16.09.2024. i Prijedlog kandidata  ovlaštenog dioničara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, aktom broj: 03-2-438-2/2024 od 16.09.2024. godine,  sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  o  davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za  imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj: 1473/2024 od 16.09.2024. godine.

III.

Sukladno Odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i prijedlogu kandidata iz točke II. ove Obavijesti, prijedlozi Odluka izvanredne Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar sazvane za dan 24.09.2024. godine mijenjaju se  na način da se:

II.1. U uvodnom dijelu  prijedloga Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke, iza riječi „ a sukladno Odluci Vlade Federacije BiH o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za razrješenje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj:“ dodaju se riječi „ 1472/2024 od 16.09.2024. godine „.

II.2. U uvodnom dijelu  prijedloga Odluke o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala,  iza riječi „ a sukladno“, a dodaju  se riječi „ Prijedlogu kandidata ovlaštenog dioničara za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, shodno“, a iza riječi   „Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar za izbor i imenovanju vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, V. broj:“ dodaju se riječi „1473/2024 od 16.09.2024. godine“ U točki I. dispozitiva istog prijedloga Odluke iza riječi „do  najviše tri mjeseca“ dodaju se  riječi „ Goran Marić „.

IV.

Ova Obavijest bit će objavljena na isti način kao i Obavijest o sazivanju Skupštine i to u dnevnim novinama „Večernji list“ i na mrežnoj stranici Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                              prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Na temelju  članka 230. stavak (1)   Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021), te   članka 98. Statuta društva  ALUMINIJ  d.d. Mostar (pročišćeni tekst) broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-58/2024 od 06.09.2024. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje

 

O B A V I J E S T 

o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Izvanredna  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 24.09.2024. godine (utorak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala, zbog podnošenja ostavke;
  2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju  vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora društva ALUMINIJ d.d. Mostar ispred državnog kapitala.

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići bb,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu:

ir********@al******.ba











.

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

VI. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

VIII.  Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići bb, svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                      prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S – 01 - 41 / 2024
Mostar, 22. srpnja 2024. godine

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar

održane 22. srpnja 2024. god.

 

Redovita Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. srpnja 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
  2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023. godine;
  3. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021. godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021. godine .

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-5277/24 od 04.07.2024.godine, sa stanjem na dan 21.06.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.481 dionica ili 56,5362% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
5Željko Martinović, dioničar550,0289%
6Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
7Ivan Šakota, dioničar400,0210%
8Zlatko Topić, dioničar460,0242%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3860,2030%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
2Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara5760,3030%
3Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić570,0300%
4Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu107.09556,3332%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.48156,5362%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od ukupno pristiglih dvanaest (12) prijava dioničara/punomoćnika dioničara,  pristupilo svih osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.481 dionica s pravom glasa, odnosno 56,5362 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
5Željko Martinović, dioničar550,0289%
6Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
7Ivan Šakota, dioničar400,0210%
8Zlatko Topić, dioničar460,0242%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3860,2030%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
2Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara5760,3030%
3Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić570,0300%
4Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu107.09556,3332%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.48156,5362%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,0000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

 

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda

Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.441    ( 99,96 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40  (0,04 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara

Prijedlog 1 - Mario Malečić i Ivica Raspudić

Prijedlog 2 - Ivan Šakota i Zvonko Pandža

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 1 je iznosio: 106.700  ( 99,2734 % )

Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 2 je iznosio: 662  ( 0,6159 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 119  (0,1107 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje Odluke usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023 godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243  ( 99,7786 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja ne usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2023.godinu.

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023.godine.

 

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243  ( 99,7786 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.

Točka 4. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021.godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021.godine.

 

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo jedanaest (11) dioničara / punomoćnika dioničara.

Glasovanju nije pristupio jedan punomoćnik dioničara, i to punomoćnik Vlade Federacije BiH sa ukupno 83.648 dionica (77,8259 % ).

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.052  ( 21,4475 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 781  (0,7266 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.

Napomena:

Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

U konačnici, ovo Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

 

Odbor za glasovanje:

  1. Marko Lončar, predsjednik
  2. Pavo Arapović, član
  3. Goran Marić, član

Na temelju  članka 230. stavak (1)   Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021), te   članka 98. Statuta  društva ALUMINIJ  d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine ,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovite  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-43/2024 od 27.06.2024. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje

O B A V I J E S T

o sazivanju redovite Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Redovita  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 22.07.2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

 

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje koje uključuje financijsko izvješće za 2023. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
  2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023. godine;
  3. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda, broj: 04-1279/21 od 28.09.2021. godine i broj: 01-548/21 od 28.09.2021. godine.

 

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom na broj: +387 36 350 065 ili  elektroničkom poštom na adresu:

ir********@al******.ba











.

 

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

 

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

 

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

 

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

VIII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

 

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

                      _________________________

                                                                                                              prof.dr.sc. Zdenko Klepić

 

Broj: 02-2-32/2024

Mostar, 24.04.2024. god.

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-01- 19 /2024
Mostar, 23.svibnja 2024. godine

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar

održane 23. svibnja 2024. god.

 

Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 23. svibnja 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke;
  2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar;
  3. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva Aluminij d.d. Mostar za poslovnu 2024.godinu.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-3761/24 od 07.05.2024.godine, sa stanjem na dan 23.04.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno četiri (4) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.643 dionica ili 56,0954% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu1810,0952%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
2Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.46256,0002%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.64356,0954%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih šest (6) prijava,  pristupilo svih četiri (4) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara sa ukupno 106.643 dionica s pravom glasa, odnosno 56,0954 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu1810,0952%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
2Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.46256,0002%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.64356,0954%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,0000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda

Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643  ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara - Mario Malečić i Pavo Arapović

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643  ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643  ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643  ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

Točka 4. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva Aluminij d.d. Mostar za poslovnu 2024.godinu.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643  ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

 

Napomena:

Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik

Ivica Raspudić, član

Goran Marić, član

 

Dostavlja se :

  1. Skupštini Društva
  2. a/a

Na temelju  članka 230. stavak (1)   Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021), te   članka 98. Statuta  ALUMINIJA  d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine ,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-31/2024 od 24.04.2024. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje  

O B A V I J E S T

o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Izvanredna  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 23.05.2024. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

 

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva ALUMINIJ d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke;
  2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva ALUMINIJ d.d. Mostar;
  3. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva ALUMINIJ d.d. Mostar za poslovnu 2024. godinu.

 

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu:

ir********@al******.ba











.

 

IV. Pravo  sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

 

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

 

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

 

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

VIII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

 

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

                      _________________________

                                                                                                              prof.dr.sc. Zdenko Klepić

 

Broj: 02-2-32/2024

Mostar, 24.04.2024. god.

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-01-/2024-2
Mostar, 22.ožujka 2024.

 

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa Izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar 

održane 22. ožujka 2024. god.

 

Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. ožujka 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Aluminij d.d. Mostar;
  2. Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva Aluminij d.d. Mostar;
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-1850/24 od 29.02.2024.godine, sa stanjem na dan 21.02.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2644 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno devet (9) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine.

Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.047 dionica ili 56,3079% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
3Suada Bilić, dioničar470,0247%
4Zlatko Topić, dioničar460,0242%
5Ivan Šakota, dioničar400,0210%
6Mario Malečić, dioničar410,0216%
7Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
8Radmila Bošnjak, dioničar410,0216%
9Pavo Arapović380,0200%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu4190,2204%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Samir Anić1660,0873%
2Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.62856,0875%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.04756,3079%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih deset (12) prijava,  pristupilo svih devet (9) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.047 dionica s pravom glasa, odnosno 56,3079% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Martinović, dioničar600,0316%
2Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
3Suada Bilić, dioničar470,0247%
4Zlatko Topić, dioničar460,0242%
5Ivan Šakota, dioničar400,0210%
6Mario Malečić, dioničar410,0216%
7Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
8Radmila Bošnjak, dioničar410,0216%
9Pavo Arapović380,0200%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu4190,2204%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Samir Anić1660,0873%
2Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.62856,0875%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.04756,3079%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,0000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047  ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0 % )

__________________

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara

- Ivica Raspudić i Pavo Arapović – Prijedlog 1.

- Ivica Raspudić i Ivan Šakota – Prijedlog 2.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA - Prijedlog 1. je iznosio: 106.850 ( 99,8155% )

Ukupan broj glasova 'ZA - Prijedlog 2. je iznosio: 197 (0,1845% )

__________________

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Aluminij d.d. Mostar

 Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047 ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 ( 0 % )

__________________

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva Aluminij d.d. Mostar

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio:23.399 (21,8586 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 83.648 ( 78,1414 %)

__________________

Točka 4. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047 ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 ( 0 % )

__________________

Napomena: Glasovanje na   Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik

Mario Malečić, član

Goran Marić, član

Dostavlja se :

  1. Skupštini Društva
  2. a/a

Na temelju  članka 230. stavak (1)   Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021), i članka 98. Statuta  ALUMINIJA  d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-14/2024  od 26.02.2024. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje

O B A V I J E S T

o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Izvanredna  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 22.03.2024. godine (petak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

 

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a) Predsjednik skupštine,

b) Dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine,

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar,

3. Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar;

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju.

 

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu:

ir********@al******.ba











.

 

IV. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

 

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

 

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

 

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

VIII.  Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

 

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

                      _________________________

                                                                                                              prof.dr.sc. Zdenko Klepić

 

Broj: 02-2-16/2024

Mostar, 26.02.2024. god.

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-01-59/2023
Mostar, 31. kolovoza 2023.

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa ponovljene redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar

održane 31. kolovoza 2023. god.

 

Ponovljena redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 31. kolovoza 2023. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Društva, na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila po slijedećem DNEVNOM REDU:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu;
  2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za  godinu;
  3. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023. godinu;
  4. Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-8-6420/23 od 07.08.2023.godine, sa stanjem na dan 01.08.2023. godine, odnosno koji su se   nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.906 dionica ili 56,2338% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
DioničarRedni brojBroj dionica
Željko Martinović, dioničar1550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar2640,0337%
Suada Bilić, dioničar3470,0247%
Zlatko Topić, dioničar4460,0242%
Ivan Šakota, dioničar5400,0210%
Mario Malečić, dioničar6410,0216%
Ivica Raspudić, dioničar7420,0221%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3350,1762%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Zlatko Topić, punomoćnik Udruge malih dioničara DIAL1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.57156,0575%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.90656,2338%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih deset (10) prijava,  pristupilo svih sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnik dioničara sa ukupno 106.906 dionica s pravom glasa, odnosno 56,2338% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Martinović, dioničar550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
Suada Bilić, dioničar470,0247%
2Zlatko Topić, dioničar460,0242%
3Ivan Šakota, dioničar400,0210%
4Mario Malečić, dioničar410,0216%
5Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
6
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3350,1762%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.57156,0575%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.90656,2338%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama  Dnevnog reda.

 

Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Senad Zekić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.866 (99,9626%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40 (0,0374%)

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Ivica Raspudić i Mario Malečić

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.647 (99,7577%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 259 (0,2423%)

 

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.godinu, koje uključuje Izvješće Uprave o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog  revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu .

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)

 

Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za   2022. godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)

 

Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023.godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.700 (99,8073%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 206 (0,1927%)

 

Točka 5. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83.731 (78,3221%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 21.175 (21,6779%)

Napomena: Glasovanje na   Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje  broj: S-01-58/2023 od 29.08.2023. godine, popis o prijavljenim dioničarima/punomoćnicima dioničara,  originalne punomoći i prijedloge dioničara, te predmetno Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

 

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik

Diana Zalihić, član

Goran Marić, član

Dostavlja se :

  1. Skupštini Društva
  2. a/a
© 2024 Aluminij. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram