IZVJEŠĆE o radu Odbora za glasovanje sa Izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar  održane 22. ožujka 2024. god.

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-01-/2024-2
Mostar, 22.ožujka 2024.

 

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa Izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar 

održane 22. ožujka 2024. god.

 

Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. ožujka 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika Skupštine,
  • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Aluminij d.d. Mostar;
  2. Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva Aluminij d.d. Mostar;
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-1850/24 od 29.02.2024.godine, sa stanjem na dan 21.02.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2644 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

  • Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-4/2024 od 20.03.2024.godine;
  • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
  • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
  • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
  • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
  • Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno devet (9) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine.

Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.047 dionica ili 56,3079% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
3Suada Bilić, dioničar470,0247%
4Zlatko Topić, dioničar460,0242%
5Ivan Šakota, dioničar400,0210%
6Mario Malečić, dioničar410,0216%
7Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
8Radmila Bošnjak, dioničar410,0216%
9Pavo Arapović380,0200%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu4190,2204%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Samir Anić1660,0873%
2Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.62856,0875%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.04756,3079%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih deset (12) prijava,  pristupilo svih devet (9) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.047 dionica s pravom glasa, odnosno 56,3079% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Martinović, dioničar600,0316%
2Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
3Suada Bilić, dioničar470,0247%
4Zlatko Topić, dioničar460,0242%
5Ivan Šakota, dioničar400,0210%
6Mario Malečić, dioničar410,0216%
7Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
8Radmila Bošnjak, dioničar410,0216%
9Pavo Arapović380,0200%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu4190,2204%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Samir Anić1660,0873%
2Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.62856,0875%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.04756,3079%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,0000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

  • Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047  ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0  (0 % )

__________________

  • Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara

- Ivica Raspudić i Pavo Arapović – Prijedlog 1.

- Ivica Raspudić i Ivan Šakota – Prijedlog 2.

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA - Prijedlog 1. je iznosio: 106.850 ( 99,8155% )

Ukupan broj glasova 'ZA - Prijedlog 2. je iznosio: 197 (0,1845% )

__________________

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Aluminij d.d. Mostar

 Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047 ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 ( 0 % )

__________________

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta društva Aluminij d.d. Mostar

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio:23.399 (21,8586 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 83.648 ( 78,1414 %)

__________________

Točka 4. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.047 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.047 ( 100 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 ( 0 % )

__________________

Napomena: Glasovanje na   Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

  • Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-4/2024 od 20.03.2024. godine,
  • Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-4/2024-1 od 20.03.2024. godine
  • Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara,
  • Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
  • Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine (predmetno).

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik

Mario Malečić, član

Goran Marić, član

Dostavlja se :

  1. Skupštini Društva
  2. a/a
© 2024 Aluminij. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram