Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S-01- 19 /2024
Mostar, 23.svibnja 2024. godine
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa izvanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar
održane 23. svibnja 2024. god.
Izvanredna Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 23. svibnja 2024. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:
__________________
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-3761/24 od 07.05.2024.godine, sa stanjem na dan 23.04.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno četiri (4) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.643 dionica ili 56,0954% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
| Popis prijavljenih dioničara | Postotak sudjelovanja |
||
|---|---|---|---|
| Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
| 1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
| 2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
| 3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
| 4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
| Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 181 | 0,0952% |
| Popis prijavljenih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
|---|---|---|---|
| Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
| 1 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
| 2 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
| Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.462 | 56,0002% | |
| Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.643 | 56,0954% | |
| Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% | |
Skupštini je, od pristiglih šest (6) prijava, pristupilo svih četiri (4) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara sa ukupno 106.643 dionica s pravom glasa, odnosno 56,0954 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
| Popis prisutnih dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
|---|---|---|---|
| Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
| 1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
| 2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
| 3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
| 4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
| Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 181 | 0,0952% | |
| Popis prisutnih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
|---|---|---|---|
| Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
| 2 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
| 3 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
| Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.462 | 56,0002% | |
| Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.643 | 56,0954% | |
| Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,0000% | |
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara - Mario Malečić i Pavo Arapović
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva Aluminij d.d. Mostar
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva Aluminij d.d. Mostar za poslovnu 2024.godinu.
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.643 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.643 ( 100 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 0 (0 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Napomena:
Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:
U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje:
Marko Lončar, predsjednik
Ivica Raspudić, član
Goran Marić, član
Dostavlja se :
