IZVJEŠĆE o radu Odbora za glasovanje sa ponovljene redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar održane 31. kolovoza 2023. god.

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-01-59/2023
Mostar, 31. kolovoza 2023.

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa ponovljene redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar

održane 31. kolovoza 2023. god.

 

Ponovljena redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 31. kolovoza 2023. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Društva, na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila po slijedećem DNEVNOM REDU:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika Skupštine,
  • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
  1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu;
  2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za  godinu;
  3. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023. godinu;
  4. Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-8-6420/23 od 07.08.2023.godine, sa stanjem na dan 01.08.2023. godine, odnosno koji su se   nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

  • Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-58/2023 od 29.08.2023.godine;
  • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
  • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
  • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
  • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
  • Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.906 dionica ili 56,2338% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
DioničarRedni brojBroj dionica
Željko Martinović, dioničar1550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar2640,0337%
Suada Bilić, dioničar3470,0247%
Zlatko Topić, dioničar4460,0242%
Ivan Šakota, dioničar5400,0210%
Mario Malečić, dioničar6410,0216%
Ivica Raspudić, dioničar7420,0221%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3350,1762%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Zlatko Topić, punomoćnik Udruge malih dioničara DIAL1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.57156,0575%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.90656,2338%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih deset (10) prijava,  pristupilo svih sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnik dioničara sa ukupno 106.906 dionica s pravom glasa, odnosno 56,2338% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Martinović, dioničar550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
Suada Bilić, dioničar470,0247%
2Zlatko Topić, dioničar460,0242%
3Ivan Šakota, dioničar400,0210%
4Mario Malečić, dioničar410,0216%
5Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
6
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3350,1762%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
3Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu106.57156,0575%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu106.90656,2338%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama  Dnevnog reda.

 

Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

  • Glasački listić 1.a. – Izbor predsjednika

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Senad Zekić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.866 (99,9626%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40 (0,0374%)

  • Glasački listić 2.b. – Izbor dva ovjerovitelja

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Ivica Raspudić i Mario Malečić

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.647 (99,7577%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 259 (0,2423%)

 

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.godinu, koje uključuje Izvješće Uprave o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog  revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu .

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)

 

Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za   2022. godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)

 

Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023.godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.700 (99,8073%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 206 (0,1927%)

 

Točka 5. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83.731 (78,3221%).

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 21.175 (21,6779%)

Napomena: Glasovanje na   Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje  broj: S-01-58/2023 od 29.08.2023. godine, popis o prijavljenim dioničarima/punomoćnicima dioničara,  originalne punomoći i prijedloge dioničara, te predmetno Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

 

Odbor za glasovanje:

Marko Lončar, predsjednik

Diana Zalihić, član

Goran Marić, član

Dostavlja se :

  1. Skupštini Društva
  2. a/a
© 2024 Aluminij. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram