Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S-01-59/2023
Mostar, 31. kolovoza 2023.
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa ponovljene redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar
održane 31. kolovoza 2023. god.
Ponovljena redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 31. kolovoza 2023. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Društva, na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila po slijedećem DNEVNOM REDU:
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-8-6420/23 od 07.08.2023.godine, sa stanjem na dan 01.08.2023. godine, odnosno koji su se nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 106.906 dionica ili 56,2338% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
Popis prijavljenih dioničara | Postotak sudjelovanja |
||
---|---|---|---|
Dioničar | Redni broj | Broj dionica | |
Željko Martinović, dioničar | 1 | 55 | 0,0289% |
Zvonko Pandža, dioničar | 2 | 64 | 0,0337% |
Suada Bilić, dioničar | 3 | 47 | 0,0247% |
Zlatko Topić, dioničar | 4 | 46 | 0,0242% |
Ivan Šakota, dioničar | 5 | 40 | 0,0210% |
Mario Malečić, dioničar | 6 | 41 | 0,0216% |
Ivica Raspudić, dioničar | 7 | 42 | 0,0221% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 335 | 0,1762% |
Popis prijavljenih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Zlatko Topić, punomoćnik Udruge malih dioničara DIAL | 109 | 0,0573% |
2 | Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
3 | Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.571 | 56,0575% | |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.906 | 56,2338% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Skupštini je, od pristiglih deset (10) prijava, pristupilo svih sedam (7) dioničara i tri (3) punomoćnik dioničara sa ukupno 106.906 dionica s pravom glasa, odnosno 56,2338% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
Popis prisutnih dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Martinović, dioničar | 55 | 0,0289% |
Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% | |
Suada Bilić, dioničar | 47 | 0,0247% | |
2 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
3 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
4 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
5 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
6 | |||
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 335 | 0,1762% |
Popis prisutnih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću | 109 | 0,0573% |
2 | Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
3 | Senad Zekić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 106.571 | 56,0575% | |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 106.906 | 56,2338% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđeni točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Senad Zekić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.866 (99,9626%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40 (0,0374%)
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara – Ivica Raspudić i Mario Malečić
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.647 (99,7577%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 259 (0,2423%)
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.godinu, koje uključuje Izvješće Uprave o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće Vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2022. godinu .
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za 2022. godinu
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83 (0,0776%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 106.823 (99,9224%)
Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023.godinu
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih deset (10) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 106.700 (99,8073%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 206 (0,1927%)
Točka 5. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je deset (10) dioničara/punomoćnika dioničara sa 106.906 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih šest (6) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 83.731 (78,3221%).
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 21.175 (21,6779%)
Napomena: Glasovanje na Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-58/2023 od 29.08.2023. godine, popis o prijavljenim dioničarima/punomoćnicima dioničara, originalne punomoći i prijedloge dioničara, te predmetno Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine.
U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje:
Marko Lončar, predsjednik
Diana Zalihić, član
Goran Marić, član
Dostavlja se :