IZVJEŠĆE o radu Odbora za glasovanje sa redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (Društvo) održane 28. srpnja 2023. god.

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S-_____________ / 2023
Mostar, 31. srpnja 2023.

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine dioničara društva Aluminij d.d. Mostar (Društvo
održane 28. srpnja 2023. god.

 

Redovita Skupština dioničara društva Aluminij d.d. (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 28. srpnja 2023. god. s početkom u 12:00 sati. Skupština je zasjedala u Upravnoj zgradi društva, na sljedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Odlukom o sazivanju redovite Skupštine bio je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika Skupštine,
  • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine,
  1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće vanjskog neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće vanjskog neovisnog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora za 2021. godinu i Izvješće Odbora za reviziju za 2022. godinu;
  2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za  godinu;
  3. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu;
  4. Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se na popisu Registra vrijednosnih papira u FBIH nalazili 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

  • Pripremio popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-52/2023 od 26.07.2023.godine;
  • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
  • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
  • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
  • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
  • Ostale, zakonski propisane, djelatnosti u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno osam(8) dioničara i dva (2) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 23.444 dionica ili 12,3318% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
DioničarRedni brojBroj dionica
Željko Martinović, dioničar1550,0289%
Zvonko Pandža, dioničar2640,0337%
Suada Bilić, dioničar3470,0247%
Zlatko Topić, dioničar4460,0242%
Željko Damjanović, dioničar5600,0316%
Mario Malečić, dioničar6410,0216%
Ivica Raspudić, dioničar7420,0221%
Samir Anić, dioničar81660,0873%
Ukupan broj prijavljenih dionica, dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu5210,2741%

Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću1090,0573%
2Martin Čadež, punomoćnik dioničara Vlade Republike Hrvatske22.81412,0004%
Ukupan broj prijavljenih dionica, punomoćnika dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu22.92312,0577%
Sveukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu23.44412,3318%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od pristiglih deset (10) prijava,  pristupilo šest (6) dioničara i jedan (1) punomoćnik dioničara sa ukupno 519 dionica s pravom glasa, odnosno 0,2273% od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Preostala dva (2) dioničara i jedan (1) punomoćnik dioničara dionica sa pravom glasa koji su se prijavili za sudjelovanje i odlučivanje na Skupštini nije bilo prisutno.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Martinović, dioničar550,0289%
2Zlatko Topić, dioničar460,0242%
3Željko Damjanović, dioničar600,0316%
4Mario Malečić, dioničar410,0216%
5Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
6Samir Anić, dioničar1660,0873%
Ukupan broj prisutnih dionica, dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu4100,2157%

Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Udruga DIAL, punomoćnik grupe dioničara, po zastupniku Zlatku Topiću1090,0573%
Ukupan broj prijavljenih dionica, punomoćnika dioničara, sa pravom glasa za Skupštinu1090,0573%
Sveukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu5190,2730%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Nakon utvrđivanja identiteta i legitimacije dioničara/punomoćnika dioničara koji su pristupili Skupštini, a na zahtjev predsjedavajućeg Skupštine gosp. Samir Anić, Odbor za glasovanje je utvrdio kako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini, odnosno da Skupština ne može punopravno raditi i donositi pravno valjane odluke.

Predsjedatelj Skupštine, gosp. Samir Anić, je iz tog razloga, zaključio da se Skupština Društva odgađa, a Odluku o vremenu i mjestu održavanja Ponovljene vanredne Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar će donijeti Nadzorni odbor Društva sukladno Statutu Društva i važećem Zakonu o gospodarskim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće: Zapisnik o prijavljenim dioničarima/punomoćnicima dioničara, Izvješće o prisutnosti dioničara/punomoćnika dioničara, originalne punomoći i prijedloge dioničara, te predmetno Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja Skupštine.

U konačnici, ovo izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici dioničkoga društva Aluminij d.d. u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja redovite Skupštine dioničara Aluminija d.d.

S poštovanjem,

--

Odbor za glasovanje
/Aluminij d.d./

Marko Lončar, predsjednik                         

Diana Zalihić, član                                     

Goran Marić, član                                      

Dostaviti :

  1. Skupštini Društva
  2. Tajniku Društva
  3. a/a
© 2025 Aluminij. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram