Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje
Broj: S – 01 - 41 / 2024
Mostar, 22. srpnja 2024. godine
IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar
održane 22. srpnja 2024. god.
Redovita Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. srpnja 2024. godine, s početkom u 12:00 sati, u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.
Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:
__________________
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-5277/24 od 04.07.2024.godine, sa stanjem na dan 21.06.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.
Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.
U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:
Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.481 dionica ili 56,5362% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.
Popis prijavljenih dioničara | Postotak sudjelovanja |
||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
5 | Željko Martinović, dioničar | 55 | 0,0289% |
6 | Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% |
7 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
8 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 386 | 0,2030% |
Popis prijavljenih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
2 | Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara | 576 | 0,3030% |
3 | Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić | 57 | 0,0300% |
4 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 107.095 | 56,3332% | |
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 107.481 | 56,5362% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,000% |
Skupštini je, od ukupno pristiglih dvanaest (12) prijava dioničara/punomoćnika dioničara, pristupilo svih osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.481 dionica s pravom glasa, odnosno 56,5362 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.
Popis prisutnih dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Dioničar | Broj dionica | |
1 | Željko Damjanović, dioničar | 60 | 0,0316% |
2 | Mario Malečić, dioničar | 41 | 0,0216% |
3 | Ivica Raspudić, dioničar | 42 | 0,0221% |
4 | Pavo Arapović | 38 | 0,0200% |
5 | Željko Martinović, dioničar | 55 | 0,0289% |
6 | Zvonko Pandža, dioničar | 64 | 0,0337% |
7 | Ivan Šakota, dioničar | 40 | 0,0210% |
8 | Zlatko Topić, dioničar | 46 | 0,0242% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 386 | 0,2030% |
Popis prisutnih punomoćnika dioničara | Postotak sudjelovanja | ||
---|---|---|---|
Redni broj | Punomoćnik dioničara | Broj dionica | |
1 | Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH | 22.814 | 12,0004% |
2 | Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara | 576 | 0,3030% |
3 | Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić | 57 | 0,0300% |
4 | Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH | 83.648 | 43,9998% |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu | 107.095 | 56,3332% | |
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu | 107.481 | 56,5362% | |
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a: | 190.110 | 100,0000% |
Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.
Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama Dnevnog reda.
Točka 1. dnevnoga reda
Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.441 ( 99,96 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40 (0,04 % )
__________________
Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.
Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara
Prijedlog 1 - Mario Malečić i Ivica Raspudić
Prijedlog 2 - Ivan Šakota i Zvonko Pandža
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 1 je iznosio: 106.700 ( 99,2734 % )
Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 2 je iznosio: 662 ( 0,6159 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 119 (0,1107 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.
Točka 2. dnevnoga reda
Donošenje Odluke usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023 godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243 ( 99,7786 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja ne usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2023.godinu.
Točka 3. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023.godine.
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243 ( 99,7786 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.
Točka 4. dnevnoga reda
Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021.godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021.godine.
Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.
Glasovanju je pristupilo jedanaest (11) dioničara / punomoćnika dioničara.
Glasovanju nije pristupio jedan punomoćnik dioničara, i to punomoćnik Vlade Federacije BiH sa ukupno 83.648 dionica (77,8259 % ).
Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.052 ( 21,4475 % )
Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 781 (0,7266 % )
__________________
Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.
Napomena:
Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)
Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:
U konačnici, ovo Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja Skupštine.
Odbor za glasovanje: