IZVJEŠĆE o radu Odbora za glasovanje sa redovite Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar održane 22. srpnja 2024. god.

Aluminij d.d. Mostar
Odbor za glasovanje

 

Broj: S – 01 - 41 / 2024
Mostar, 22. srpnja 2024. godine

 

IZVJEŠĆE
o radu Odbora za glasovanje
sa redovite Skupštine društva Aluminij d.d. Mostar

održane 22. srpnja 2024. god.

 

Redovita Skupština društva Aluminij d.d. Mostar (u daljnjemu tekstu: Skupština) održana je na dan: 22. srpnja 2024. godine,  s početkom u 12:00 sati,  u Upravnoj zgradi Aluminij d.d. Mostar (Društvo), na slijedećoj adresi: Baćevići bb, 88 000 Mostar.

Skupština je radila prema slijedećem Dnevnom redu:

__________________

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika Skupštine,
  • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
  1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu, Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;
  2. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023. godine;
  3. Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021. godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021. godine .

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine imali su dioničari Društva koji su se nalazili na Listi dioničara kod  Registra vrijednosnih papira u FBIH, broj 02-7-5277/24 od 04.07.2024.godine, sa stanjem na dan 21.06.2024. godine, odnosno koji su se nalazili na listi vlasnika vrijednosnih papira / Listi dioničara 30 (trideset) dana prije nadnevka održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tomu roku, ukoliko on pada u neradni dan.

Ukupan broj dionica od strane dioničara društva Aluminij d.d. Mostar, a koji su imali pravo na prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine, iznosio je 190.110, koje posjeduju 2265 dioničara.

U razdoblju koje je prethodilo početku rada i odlučivanja Skupštine, Odbor za glasovanje je:

  • Pripremio Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara, sukladno Zapisniku sa sjednice Odbora za glasovanje broj S-01-40/2024 od 22.07.2024.godine;
  • Utvrdio konačan broj stvarno prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara;
  • Ustanovio identitet i legitimitet svakoga dioničara/punomoćnika dioničara pojedinačno;
  • Utvrdio valjanost pristiglih punomoći;
  • Utvrdio ukupan broj prisutnih dionica s pravom glasa za odlučivanje na Skupštini; te
  • Ostale, zakonski propisane, poslove u nadležnosti Odbora.

Na konačnomu popisu prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara se nalazilo ukupno osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara s pravom sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine. Ukupan broj prijavljenih dionica s pravom glasa za ovu Skupštinu je iznosio: 107.481 dionica ili 56,5362% od ukupnog broja dionica društva Aluminij d.d. Mostar.

Popis prijavljenih dioničaraPostotak
sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
5Željko Martinović, dioničar550,0289%
6Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
7Ivan Šakota, dioničar400,0210%
8Zlatko Topić, dioničar460,0242%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3860,2030%
Popis prijavljenih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
2Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara5760,3030%
3Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić570,0300%
4Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu107.09556,3332%
Ukupan broj prijavljenih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.48156,5362%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,000%

Skupštini je, od ukupno pristiglih dvanaest (12) prijava dioničara/punomoćnika dioničara,  pristupilo svih osam (8) dioničara i četiri (4) punomoćnika dioničara sa ukupno 107.481 dionica s pravom glasa, odnosno 56,5362 % od ukupnoga broja dionica Društva s pravom glasa.

Popis prisutnih dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojDioničarBroj dionica
1Željko Damjanović, dioničar600,0316%
2Mario Malečić, dioničar410,0216%
3Ivica Raspudić, dioničar420,0221%
4Pavo Arapović380,0200%
5Željko Martinović, dioničar550,0289%
6Zvonko Pandža, dioničar640,0337%
7Ivan Šakota, dioničar400,0210%
8Zlatko Topić, dioničar460,0242%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu3860,2030%
Popis prisutnih punomoćnika dioničaraPostotak sudjelovanja
Redni brojPunomoćnik dioničaraBroj dionica
1Tibor Konjevod, punomoćnik dioničara Vlade RH22.81412,0004%
2Udruga DIAL, punomoćnik Zlatko Topić, grupa dioničara5760,3030%
3Ivan Kolobarić, punomoćnik dioničara Stjepan Kolobarić570,0300%
4Amela Mikulić, punomoćnik dioničara Vlade F BiH83.64843,9998%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa od punomoćnika dioničara za Skupštinu107.09556,3332%
Ukupan broj prisutnih dionica sa pravom glasa za Skupštinu107.48156,5362%
Ukupan broj dionica prema Listi dionica od RVP-a:190.110100,0000%

Slijedom navedenog utvrđeno je da postoji kvorum za rad Skupštine Društva.

 

Stoga se prešlo na odlučivanje po utvrđenim točkama  Dnevnog reda.

Točka 1. dnevnoga reda

Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine

  • Glasački listić 1.a – Izbor predsjednika

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara –Amela Mikulić, punomoćnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 107.441    ( 99,96 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 40  (0,04 % )

__________________

Sukladno glasovanju prijedlog je usvojen.

  • Glasački listić 1.b – Izbor dva ovjerovitelja

Prijedlog dioničara /punomoćnika dioničara

Prijedlog 1 - Mario Malečić i Ivica Raspudić

Prijedlog 2 - Ivan Šakota i Zvonko Pandža

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 1 je iznosio: 106.700  ( 99,2734 % )

Ukupan broj glasova 'ZA' Prijedlog 2 je iznosio: 662  ( 0,6159 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 119  (0,1107 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja Prijedlog 1 za ovjerovitelje Zapisnika Skupštine je usvojen.

Točka 2. dnevnoga reda

Donošenje Odluke usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2023 godinu, koje uključuje Financijsko izvješće za 2023. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2023. godinu i Izvješće Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243  ( 99,7786 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja ne usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2023.godinu.

Točka 3. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2023.godine.

 

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo svih dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara.

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 238 ( 0,2214 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 107.243  ( 99,7786 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.

Točka 4. dnevnoga reda

Donošenje Odluke o odobrenju zaključenja Aneksa I Ugovora o zakupu pogona Anoda broj 04-1279/21 od 28.09.2021.godine i broj 01-548/21 od 28.09.2021.godine.

 

Pravo glasa, za ovu točku dnevnoga reda, ostvarilo je dvanaest (12) dioničara / punomoćnika dioničara sa 107.481 dionica.

Glasovanju je pristupilo jedanaest (11) dioničara / punomoćnika dioničara.

Glasovanju nije pristupio jedan punomoćnik dioničara, i to punomoćnik Vlade Federacije BiH sa ukupno 83.648 dionica (77,8259 % ).

Ukupan broj glasova 'ZA' je iznosio: 23.052  ( 21,4475 % )

Ukupan broj glasova 'PROTIV' je iznosio: 781  (0,7266 % )

__________________

Sukladno rezultatima glasovanja prijedlog nije usvojen.

Napomena:

Glasovanje na predmetnoj Skupštini je obavljeno sukladno Statutu društva Aluminij d.d. Mostar, odnosno sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH  („Službene novine  Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21)

Odbor za glasovanje Tajniku Društva, na čuvanje dostavlja sljedeće:

  • Zapisnik sjednice Odbora za glasovanje broj: S-01-40/2024 od 22.07.2024. godine,
  • Popis prijavljenih dioničara/punomoćnika dioničara broj: S-01-40-1/2024 od 22.07.2024. godine
  • Popis prisutnih dioničara/punomoćnika dioničara, broj: S-01-40-2/2024 od 22.07.2024. godine
  • Originalne punomoći i prijedloge dioničara,
  • Izvješće o radu Odbora za glasovanje za vrijeme trajanja predmetne Skupštine.

U konačnici, ovo Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Društva u roku od 5 (pet) dana od nadnevka održavanja  Skupštine.

 

Odbor za glasovanje:

  1. Marko Lončar, predsjednik
  2. Pavo Arapović, član
  3. Goran Marić, član
© 2025 Aluminij. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram