O B A V I J E S T o ponovnom sazivanju redovite  Skupštine dioničara  društva ALUMINIJ d.d. Mostar - 28.07.2023.

Na temelju  članka  230. stavak 1.  i članka 233. stavak 2.  Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021), te članka 98. stavak 1. i članka 102. stavak 2. Statuta  ALUMINIJA  d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o ponovnom sazivanju redovite Skupštine dioničara društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-34/2023  od 28.07.2023. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje  

O B A V I J E S T

o ponovnom sazivanju redovite  Skupštine dioničara  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

 

  1. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

             Redovita (ponovljena)  Skupština dioničara društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 31.08.2023. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

  1. Dnevni red Skupštine

               Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  2. Predsjednika Skupštine,
  3. Dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine,
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022.

godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva  o poslovanju sa financijskim izvješćem za 2022. godinu,  Konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće vanjskog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće vanjskog  revizora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornoga odbora Društva za 2022. godinu;

  1. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog po Godišnjem obračunu za godinu;
  2. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2023. godinu;
  3. Donošenje Odluke o odobravanju temeljnih elementa za zaključenje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.
  • Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( Aluminij d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu:

al******@al******.ba











.

  1. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar Društva može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

  1. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

  1. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

  • Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini. 

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnik Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika. 

VIII.  Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

  1. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o ponovnom sazivanju redovite Skupštine dioničara društva ALUMINIJ d.d. Mostar objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

                                                                                                                                              Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                                              društva ALUMINIJ d.d. Mostar

                                                                                                                                                         prof.dr.sc. Zdenko Klepić

Broj: 02-2-35/2023

Mostar, 28.07.2023. godine

© 2024 Aluminij. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram