O B A V I J E S T o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar - 24.04.2024.

Na temelju  članka 230. stavak (1)   Zakona o gospodarskim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“, br. 81/2015  i 75/2021), te   članka 98. Statuta  ALUMINIJA  d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09.2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03.2024. godine ,  a sukladno  Odluci Nadzornog odbora Društva o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-31/2024 od 24.04.2024. godine, Nadzorni odbor  Društva  objavljuje  

O B A V I J E S T

o sazivanju izvanredne  Skupštine  društva ALUMINIJ d.d. Mostar

 

I. Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Izvanredna  Skupština  društva ALUMINIJ d.d. Mostar (u daljem tekstu: Društvo) održat će se dana 23.05.2024. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar  (Upravna zgrada).

 

II. Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu Društva se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  • Predsjednika Skupštine,
  • Dva ovjerovitelja Zapisnika Skupštine;
  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju društva ALUMINIJ d.d. Mostar, radi podnošenja ostavke;
  2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju društva ALUMINIJ d.d. Mostar;
  3. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća društva ALUMINIJ d.d. Mostar za poslovnu 2024. godinu.

 

III. Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo sudjelovanja  i odlučivanja na Skupštini  imaju dioničari upisani na Listu dioničara  kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana  prije dana određena za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b.,  88 000 Mostar),   faksom (na broj: +387 36 350 065) ili  elektroničkom poštom na adresu:

ir********@al******.ba











.

 

IV. Pravo  sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine  Društva dioničar  može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena  i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine  daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik.  Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom,  najkasnije  3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini.  Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.

Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

 

V. Dopuna dnevnog reda Skupštine

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu  dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije  8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.

 

VI. Glasovanje u Skupštini

Glasovanje u Skupštini vrši se  glasačkim listićima koji sadrže ime   ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.

 

VII. Radna tijela Skupštine

Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora,  provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.

Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.

Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine Društva predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara  s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština Društva će većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika  Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

VIII. Uvid u materijale za Skupštinu

Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine Društva, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva   u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.  Osim uvida dioničar,  na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.

 

IX. Napomena

Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine Društva dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset)  minuta prije  utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

                      _________________________

                                                                                                              prof.dr.sc. Zdenko Klepić

 

Broj: 02-2-32/2024

Mostar, 24.04.2024. god.

© 2024 Aluminij. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram