Na temelju članka 229. stavak (2), članka 230. stavak (1) i članka 233. stavak (3) Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/2015 i 75/2021), te članka 95. stavak 2., članka 98. stavak 1. i članka 102. stavak 2. Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-52/2019 od 23.09. 2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: S-01-7/2024 od 22.03. 2024. godine , a sukladno Odluci Nadzornog odbora Društva o ponovnom sazivanju redovite Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar, broj: 02-2-50/2025 od 31.07.2025. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje
O B A V I J E S T
o ponovnom sazivanju redovite Skupštine društva ALUMINIJ d.d. Mostar
I Datum, vrijeme i mjesto održavanja
Ponovno sazvana redovita Skupština društva ALUMINIJ d.d. Mostar (dalje u tekstu: Skupština) održat će se dana 28.08.2025. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Društva, na adresi Baćevići bb, Mostar (Upravna zgrada).
II Dnevni red Skupštine
Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:
III Pravo na sudjelovanje i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani na Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Skupštini mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasovanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora Društva o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini neposredno ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva u Mostaru ( ALUMINIJ d.d. Mostar, Baćevići b.b., 88 000 Mostar), faksom na broj: +387 36 350 065 ili elektroničkom poštom na adresu: ir********@******ij.ba.
IV Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine preko punomoćnika
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati sukladno uputama dioničara, a ako upute nije dobio, onda sukladno razumnoj prosudbi najboljega interesa dioničara.
Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe, utemeljena i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Dioničar Društva može dati samo pojedinačnu punomoć jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, a jedna osoba može biti opunomoćenikom više dioničara.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave Obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave koju je potpisao dioničar vlastodavca i punomoćnik. Punomoć se dostavlja Društvu osobno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određena za održavanje Skupštine Društva, a original najkasnije na samoj Skupštini. Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasovanje pisanu ovlast za zastupanje dioničara.
Punomoć dana za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.
V Dopuna dnevnog reda Skupštine
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom pošiljkom na već navedenu adresu, najkasnije 8 (osam) dana od dana objave Obavijesti.
VI Glasovanje u Skupštini
Glasovanje u Skupštini vrši se glasačkim listićima koji sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem na glasačkomu listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru tijela Društva.
VII Radna tijela Skupštine
Odbor za glasovanje, imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva, provjerava valjanost punomoći i identitet dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum i ukupan broj glasova za svaku točku dnevnog reda Skupštine, utvrđuje broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku točku dnevnog reda, te obavlja i druge poslove vezane za glasovanje na Skupštini.
Zapisnik Skupštine vodit će Tajnica Društva, ili druga ovlaštena osoba.
Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština većinom glasova, između nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.
VIII Uvid u materijale za Skupštinu
Idućeg dana od dana objavljivanja ove Obavijesti do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo neposredna uvida u pripremljene materijale za Skupštinu Društva u prostorijama Društva u Mostaru, Baćevići b.b., svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati. Osim uvida dioničar, na osobni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na presliku navedenih materijala.
IX Napomena
Dioničari i punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu sazvane Skupštine dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i ovjerenu pisanu izjavu koju su potpisali dioničari vlastodavci i punomoćnici, te se preporučuje da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 (trideset) minuta prije utvrđena termina početka rada Skupštine, radi pravodobna evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.
Obavijest o sazivanju Skupštine objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH, i na službenoj mrežnoj stranici Društva.
Predsjednik Nadzornog odbora
prof.dr.sc. Zdenko Klepić
Broj: 02-2-51/2025
Mostar, 31.07.2025. god.
